AFIP y UIF investigan en Nordelta

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) investigan a 20 fideicomisos inmobiliarios con negocios en Nordelta, un complejo de countries en Tigre, que suman un total de 200 millones de dólares invertidos de los cuales se desconoce su origen.
Así lo informó Infojus, que citó fuentes judiciales para advertir que “el 70 por ciento de los 250 inversores de los fidecomisos investigados no pudieron justificar el origen del dinero”.
Pero, además, indicó que, según las fuentes, “ninguno de los inversores cumplió con la obligación de informar sobre los integrantes de los fideicomisos ni sobre sus beneficiarios”.
Según se indicó en el informe, el arquitecto Walter Mosca aparece detrás de los fideicomisos más importantes, que son Obras de Arquitectura SRL, dedicada a planificación de los proyectos, y Oda Constructora SA, que participa de los fideicomisos investigados.
Mosca, fundador de la primera empresa, y director y dueño de la mitad de la segunda, aparece -además- en una escucha telefónica a una banda de narcotraficantes y ambas empresas acumulan 14 pedidos de quiebra en los tribunales comerciales.
El mes pasado la AFIP denunció a la firma por una deuda de 14,38 millones de pesos. Los fideicomisos de Mosca acumulan varias demandas, una de ellas es la que le hizo la Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred hace dos años por 600.000 pesos de un préstamo impago. (Télam)