Sabado 23 de marzo 2024

Allanaron financieras

Redacción 29/11/2014 - 03.23.hs

La AFIP allanó ayer 71 domicilios de bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas por presunto lavado de dinero y evasión impositiva de 120 millones de pesos con la consecuente inhabilitación del CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes, según informó la AFIP a través de un comunicado de prensa.
"Estamos cumpliendo una orden judicial por una investigación de la AFIP que derivó en una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión impositiva por alrededor de 120 millones de pesos", señaló a la prensa el Subdirector Nacional de Grandes Contribuyentes de la AFIP, Fabián Di Risio.
El funcionario encabezó el allanamiento que se llevó a cabo en la casa central del Banco Mariva, ubicada en la intersección de San Martín y Sarmiento, en pleno microcentro porteño.
Simultáneamente se realizaron otros 70 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Provincia de Buenos Aires.
"La maniobra denunciada por la AFIP consistía en inversiones a través de títulos públicos por parte de empresas que no pueden justificar los fondos ni tampoco los tienen", indicó Di Risio en declaraciones a la prensa.
En tal sentido, añadió que se ha "relevado documentación que será reportada al juez interviniente para que avance con la investigación".
La denuncia de la AFIP se inició por "acciones de control y cruces de los sistemas, que detectaron cuatro empresas que operaron con títulos por 120 millones de pesos, a través de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales", aclara el comunicado. (Télam)

 


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