La UIF no investigará a evasores

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Hacienda y Finanzas), Mariano Federici, aclaró ayer que “a las personas que adhieran al blanqueo (de capitales) y que sólo hayan tenido inconvenientes en materia de evasión, no se les va a iniciar ninguna investigación”.
En cambio, “si algún delincuente está tratando de aprovechar el blanqueo para lavar dinero proveniente de un delito más grave, lo vamos a investigar y a poner en marcha todos los mecanismos que la ley nos habilita”, advirtió Federici en declaraciones formuladas al diario La Nación.
El funcionario aclaró los alcances del artículo 88 de la ley de blanqueo, que autoriza a la Unidad antilavado a “comunicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación”.
Ese artículo “no es para las personas que piensan en blanquear; se agregó porque es una facultad que estaba faltando y que la mayoría de las UIF en el mundo que funcionan correctamente tienen”, dijo Federici.
Explicó luego que de no haberse incluido el punto se habría limitado “muchísimo” la capacidad del organismo “de hacer el trabajo preventivo que corresponde en coordinación con otras agencias”.
“Esto tiene que ver con nuestras tareas de inteligencia. Cuando nosotros decidimos abrir un caso y poner en funcionamiento el mecanismo de análisis, ahí es donde compartiríamos nuestra información con otras agencias que están haciendo tareas de investigación o de inteligencia”, detalló Federici. (Télam)

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