Mejora la imagen de la Argentina

Las personas físicas o jurídicas obligadas a informar sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero pasaron de 350 a 35.000 en los últimos cuatro años, lapso en el cual también se incrementó el reporte de estas operaciones de 1.500 a 40.000, en el marco de los avances de la Argentina en materia de legislación contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.El ministro de Justicia, Julio Alak, informó ayer que desde el 2009 a la fecha las querellas por lavado de dinero pasaron de una a 50; las condenas de tres a 13; se realizaron este año 629 supervisiones y durante el 2014 se aplicaron 56 multas por un monto de 256 millones de pesosAlak, en una conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno, se refirió a los resultados de los cambios normativos y las acciones emprendidas por la Argentina en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, al informar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a la Argentina del régimen de vigilancia intensiva, conocido como "Lista Gris", por sus avances en la materia.Operaciones sospechosas.Destacó que los cambios permitieron incorporar a este proceso a miles de nuevos sujetos obligados a informar sobre operaciones sospechosas, como los bancos públicos y privados, los colegios profesionales de abogados; escribanos y contadores, registros de la propiedad inmueble, compañías de seguros; los titulares de los registros de propiedad automotor; concesionarias de autos, inmobiliarias, clubes de fútbol profesionales, casinos y bingos, entre otros.Entre las normas sancionadas en los últimos años, mencionó las leyes 26.683, que crea el capítulo 13 del Código Penal, estableciendo como bien jurídico, y la número 26.734, sobre delitos financieros protegido el orden económico y financiero; la ley número 26.733, sobre financiamiento del terrorismo.Plan.A su vez, los cambios administrativos incluyeron la elaboración de un Plan de Acción de lucha contra el lavado; y la eliminación de los "compartimientos estancos" al ser la Unidad de Información Financiera la dirección nacional y el organismo de coordinación de lucha contra el lavado.En ese marco se dispuso el fortalecimiento de la UIF, al darle autonomía y autarquía, y llevar su dotación de 80 agentes a 200, así como de los sistemas de control del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y la Superintendencia de Seguros de la Nación.Además se crearon el Programa Nacional de Monitoreo y el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados.UIF.El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, celebró ayer en París la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de retirar a la Argentina de su régimen de vigilancia y afirmó que esto "es un bumerán" para la oposición y los medios hegemónicos que apostaron por el fracaso del país en esta materia."Ansiábamos que se produjera esta situación, que llevó casi cinco años y nos costó una ardua pelea externa. Pero también nos obligó a dominar la mala fe que desde Argentina lanzaban los medios hegemónicos como algunos líderes de la oposición", afirmó Sbatella ayer en una conferencia de prensa brindada en la capital gala.A lo largo de la actual semana, el responsable de la UIF lideró la comitiva argentina, compuesta funcionarios del Ministerio de Justicia, que participó del plenario del GAFI, que se llevo a cabo en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Demora.El responsable de la Unidad de Información Financiera (UIF) estimó que la decisión del GAFI "se demoró por la cantidad de explicaciones sobrecargadas, que en nuestro caso influían en las discusiones internas técnicas y transformaban cada respuesta y solución técnica en un hecho político".Tras lo cual subrayó que "por eso estos es un bumerán para la oposición" y también constituye "un hecho político para los que apostaron desde un comienzo a un fracaso"."Se realizaron modificaciones legales y fueron puestas en practica, algo inusual en nuestro país, como la ley antiterrorista", ejemplificó Sbattella, quien resaltó que ahora Argentina se encuentra en igualdad de condiciones con los demás países que integran el G-20."Este era un tema tabú, una viveza criolla evadir impuestos o esconder el capital y salir del país. Ahora se lo estamos haciendo mas difícil", expresó Sbatella. (Télam)