La AFIP tiene en la mira 15 cuentas de pampeanos

Desde la CPE aclararon que la cuenta se abrió en 2001, cuando regía el "corralito" para disponer de dólares en el exterior. Se cerró en 2013 y los fondos fueron repatriados, según se informó.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó ayer ante la Justicia una denuncia contra contribuyentes que abrieron cuentas bancarias que no declararon ante el fisco, y que habrían sido concretadas a través de una serie de plataformas ilegales montadas por el banco HSBC con el fin de facilitar la evasión en el pago de impuestos, en maniobras por al menos 3.000 millones de dólares.
El ente oficial informó que se investigan 4.040 cuentas de clientes del HSBC Suiza, de nacionalidad argentina, de los cuales 300, todavía no fueron identificados mientras y en las que se encontrarían empresarios, personalidades y gente de los medios.
La información repercutió de manera inmediata en nuestra provincia porque, entre los nombres mencionados en la denuncia, surgieron 15 radicados en La Pampa, entre ellos la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE), la Caja de Previsión Médica y otros como Petroquímica Comodoro Rivadavia, Cablevisión y Multicanal que tienen intereses aquí.
Las fuentes de la Cooperativa consultadas por este medio recordaron que la cuenta que tuvieron en Suiza en el HSBC fue abierta en 2001 para poder disponer de dólares en el exterior, dado la situación económica del país entonces (cuando estaba en vigencia el denominado "corralito financiero") y las inversiones que se iban a realizar en el área de telefonía y en internet.
Esos fondos, que figuraron en los balances, fueron utilizados para poder comprar insumos como equipos y redes a partir de julio de 2002 ya que todos eran importados. La cuenta finalmente fue cerrada en diciembre de 2013, después de doce años, y los fondos en dólares que había, repatriados. Los voceros explicaron que el tener una cuenta en el exterior facilitó la adquisición de los materiales que eran 100 por ciento importados y abarató costos administrativos y financieros.
Además, la información sobre esos movimientos en la banca europea se incluyó en el último Memoria y Balance de la entidad.

La denuncia.
"Estamos hablando de una operación de 3.000 millones de dólares cómo mínimo, ya que una de las cuentas tiene un depósito de 1.300 millones", dijo ayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en una conferencia de prensa en la que informó la presentación realizada ante la justicia, bajo el título de "denuncia de evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza".
La denuncia fue realizada ante el Juzgado en lo Penal Económico número 3, a cargo de la doctora María Verónica Straccia, que a mediados de agosto pasado ya había librado una orden de allanamiento contra el HSBC, en la búsqueda de documentación relacionada con la causa.
La investigación se inició a partir de la información brindada por un ex ejecutivo del banco HSBC en Suiza, Hervé Falciani, que tomó los datos de esa entidad y se refugió en Francia, país que firmó un convenio de intercambio de información con Argentina.
La información aportada por el ex ejecutivo contiene una lista con los nombres de personas físicas y empresas argentinas que conformaron 4.040 cuentas en el HSBC Suiza, cantidad que contrasta de manera sensible con los registros del fisco argentino ya que hasta el año 2013 solo 125 contribuyentes argentinos declararon esas tenencias.

Plataformas.
Echegaray explicó que el HSBC utilizaba su red de sucursales a nivel global, en especial la localizada en Ginebra (Suiza), para implementar una serie de "plataformas" destinadas a ocultar fondos en el exterior a la autoridad regulatoria.
Echegaray apuntó contra el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, y otros directivos de llevar adelante una "plataforma de evasión". Sobre el presidente de la filial local del banco, dijo incluso que posee una cuenta no declarada en Suiza.
El titular de la AFIF dijo que a la "plataforma de evasión" se le sumaron "facilitadores" de estas acciones evasivas, como contadores, economistas y abogados, a través de sociedades off-shore en paraísos fiscales que en el 2006 no tenían acuerdo de intercambio de información con la Argentina y otras acciones tendientes a ocultar activos financieros.

Otros.
El titular de la AFIP precisó que, además del caso del HSBC, "se investiga otro, de la Unión de Bancos Suizos" donde otro ex directivo estaría aportando datos sobre presuntos evasores.
"Queremos que esto sea ejemplificado, para que cuando el día de mañana un inspector de la AFIP vaya a un pequeño negocio de barrio, sepa que también perseguimos a los poderosos", enfatizó el funcionario.
El titular de la AFIP dijo que el fisco ya envío cartas a los contribuyentes identificados para que normalicen su situación y recordó que una posibilidad es el blanqueo de capitales que aún se encuentra abierto.

Particulares y empresas.
Según la información que trascendió ayer, las empresas con cuentas en Suiza serían Cablevisión, HSBC, Multicanal, Deustche Bank, Edesur, Loma Negra, Mastellone, Central Puerto, Exolgan, Alhec Tours, Biomas, Bridas, Campo Alegre, Compañía de Servicios Farmacéuticos, Indunor, Pampa Holding, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Reinforced Plastic, Valenciana Argentina y Zafra, entre otras firmas.
En tanto, entre las personas y entidades se encontrarían Amalia Amoedo, Alfonso Prat Gray, Saturnino Herrera Mitjans, Pablo César Casey, Carlos Alberto Moltini, Adolfo Buratovich, Natalio Garber, Alfredo Román, Ricardo Chiantore, Alfredo Romemmers, Roberto Busnelli, Christian Bassedas, la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, Adolfo Grobocopatel, Martín Silva Garretón, Raúl Moneta, Juan Bielic, Sebastián Eskenazi y Víctor Savanti, entre otros. También figuras personas que ya fallecieron como Amalia Lacroze de Fortabat y el ex periodista Bernardo Neustadt.