Investigan 68 cuentas de argentinos en EE.UU

El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, reveló ayer que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recibió información de cuentas de ciudadanos argentinos que poseen "8,8 billones de pesos" en el exterior.

 

También destacó que en la actualidad ya tienen 68 casos de cuentas de argentinos en los Estados Unidos que presentan diferencias en sus declaraciones presentadas ante la AFIP.

 

En una entrevista con la emisora Neura Media, Michel indicó que "el concepto de paraíso fiscal no existe más porque desde la crisis de Lehman Bros se abrió la información fiscal para todo el mundo".

 

El titular de Aduanas explicó que a la fecha, "ya hay 68 casos de información de argentinos que tienen cuentas en los Estados Unidos correspondientes a personas físicas que pueden tener irregularidades o que simplemente se trata de diferencias de saldos declarados".

 

Michel detalló que "la Argentina recibió de la OCDE cuentas de argentinos por todo el mundo por 8,8 billones de pesos que al tipo de cambio oficial son unos 4.000 millones de dólares".

 

El funcionario puntualizó que "no se va a violar el secreto fiscal ya que los únicos que tienen la información son la AFIP, el contribuyente y su contador o apoderado".

 

Michel enfatizó que "si se supera el piso estipulado en la ley penal tributaria que es de 1,5 millón de pesos, se va a aplicar la ley", tras lo cual señaló que "ya estamos trabajando en una actualización de ese monto".

 

"Los Estados Unidos con el Fatca y Europa a través del acuerdo multilateral de la OCDE evaluaron toda la situación fiscal de todos los países. Hay países que no tienen intercambio de información como es el caso de Israel con la Argentina", dijo Michel, para luego agregar que "Suiza con la Argentina sí lo tiene".

 

El funcionario destacó que "salvo con los Estados Unidos, la Argentina tenía intercambio de información con la mayoría de los países. Con los Estados Unidos lo que teníamos era un intercambio de información caso por caso.

 

"Lo que se firmó ahora es un intercambio masivo. A partir del 1° de enero de 2023 vamos a recibir toda la información todos los años de manera masiva, es decir, todos los argentinos que tengan rentas, intereses que se generaron en los Estados Unidos van a ser informados a la AFIP", detalló.

 

Más adelante, Michel aclaró que "los Estados Unidos armaron su propia red de información por fuera la OCDE y la denominaron Fatca, es decir, el país que quiera información de personas que tienen cuentas en los Estados Unidos debe suscribir este acuerdo".(Télam)