Allanamientos en distintas sedes de la AFA

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó la sede de la AFA y clubes de fútbol por la causa Sur Finanzas. Son 33 los allanamientos que se van a llevar a cabo a la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares que fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, que investiga a la financiera de Ariel Vallejo.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó 33 allanamientos entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol que habrían tenido contratos de sponsoreo o bien obtenido préstamos de parte de Sur Finanzas. El magistrado dispuso los procedimientos con órdenes de pedidos de información y también levantó el secreto fiscal sobre los investigados en el caso, informaron fuentes judiciales.

Lo que se busca es documentación contable sobre esas operaciones en relación con la causa por supuesto lavado de dinero que tiene a cargo el magistrado. Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

Los procedimientos comenzaron a las 4 de esta madrugada y se estaban llevando a cabo en simultáneo en los 33. Los allanamientos están a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, con participación del área operativa de la DGI. Se investiga si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

Excursionistas fue uno de los primeros clubes en expresarse: “En el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”. Asimismo comunicaron que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta. En esta causa, Vallejo se presentó en el juzgado la semana pasada de manera voluntaria para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado.

El planteo de la fiscalía

La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. como también el club, presentan un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A.. Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”; las personas jurídicas vinculadas; y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.

Se trata de una investigación previa a la que luego se abrió por denuncia de ARCA, que también tiene como centro a Sur Finanzas y que por el momento está en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que ya tenía abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que resolverá la Cámara Federal de La Plata.

¿Cuáles son los lugares donde se realizan allanamientos por la causa Sur Finanzas?

•     Sede de la AFA en Viamonte
•     Predio de la AFA en Ezeiza
•     Sede de la Superliga
•     Racing
•     Independiente
•     San Lorenzo
•     Argentinos Juniors
•     Platense
•     Barracas Central
•     Armenio
•     Los Andes
•     Deportivo Morón
•     Excursionistas