$Libra: detectan transferencia millonaria

Un jubilado quedó involucrado en las investigaciones del escándalo con la criptomoneda $Libra al constatarse que, pocos días antes del lanzamiento de la moneda digital en Argentina, recibió un millón de dólares desde una cuenta perteneciente a Hayden Davis, el promotor texano de la operación.

El involucrado es oriundo del municipio de Tigre, en el Gran Buenos Aires, y habría recibido un monto de un millón de dólares de parte de Davis en USDT, versión del dólar en el mundo digital, el 30 de enero de 2025. Cabe recordar que ese mismo día, el operador estadounidense se reunió con el presidente Javier Milei y publicó una foto con el mandatario en redes sociales.

La investigación, según informó la agencia Noticias Argentinas, identificaría al jubilado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años. Su supuesta participación en la maniobra surgió a partir de datos proporcionados desde el exterior por la plataforma virtual Bitget, confirmando que una de las cuentas que buscaba la justicia le pertenecía.

“Cuando el precio de $LIBRA se derrumbó y provocó una legión de damnificados en distintos países, Davis pagó un resarcimiento al empresario estadounidense Dave Portnoy, que había invertido 5 millones de dólares en el proyecto y los había perdido con la criptoestafa”, publicó el medio citado. “Debido a que Portnoy mantiene sus billeteras virtuales públicas, los investigadores pudieron identificar, a partir de la cifra exacta del reembolso, la billetera desde la cual Davis le pagó”.

Transferencia.

Según los investigadores, tan solo “minutos antes” de que Davis publicara su foto junto al presidente Milei en su perfil de X, dos direcciones pertenecientes al empresario texano enviaron USDC 507.500, ambas con destino a la dirección referenciada como CPS9 alojada en Bitget. “Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino” afirma uno de los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano.

Pocas horas después Mellino o quien operaba su cuenta envió ese millón de dólares digitales a otra cuenta, cuyo propietario todavía se desconoce. El dinero se movió a través de cuatro distintas transferencias que se ejecutaron en apenas 13 minutos.

Los investigadores consideran que estas cuentas podrían haber funcionado como una plataforma de salida para blanquear fondos y convertir el dinero virtual en efectivo.

El pasado sábado 14 se cumplió un año desde que Milei difundió en X un mensaje que promocionaba el token $LIBRA. La cotización del activo se disparó tras su mensaje para desplomarse horas después, en lo que estiman sería una maniobra de “rug pull”. Hoy la investigación se encuentra en Comodoro Py, ya que la causa se unificó con un expediente en el que se investiga a Karina Milei por el presunto cobro de coimas para reunirse con el presidente.