Narcoescándalo: piden indagar al ex diputado José Luis Espert

El fiscal Fernando Domínguez solicitó ayer la declaración indagatoria del ex candidato libertario José Luis Espert en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que lo tiene bajo investigación. En el expediente también aparece involucrado el empresario Fred Machado, quien admitió en Estados Unidos haber cometido delitos vinculados al fraude y al lavado de activos.

 

Antes de avanzar, el juez Lino Mirabelli ordenó incorporar nuevas pruebas, entre ellas audios y correos electrónicos que serán sometidos a análisis.

 

En la misma presentación, la Fiscalía de San Isidro requirió además la indagatoria del contador Mariano Cosentino y de representantes de la firma Varianza, señalada como una de las empresas que habría sido utilizada para concretar las maniobras investigadas. Según la acusación, la compañía habría tenido un rol clave en el supuesto circuito de blanqueo atribuido al ex diputado de La Libertad Avanza, publicó El Destape.

 

El juez Mirabelli aún no respondió al pedido del fiscal. Sin embargo, sí avaló la solicitud de no innovar sobre los bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, para que no puedan realizar movimientos ni operaciones.

 

"Procédase a analizar aquellos correspondientes a comunicaciones que hayan mantenido presuntamente José Luis Espert, Mariano Cosentino, Mercedes Armendares y/o Fernando Escobar, entre sí o con terceras personas, durante el espectro temporal de interés, e incorpórense los que podrían resultar útiles para la encuesta, bajo debida constancia", solicitó el juez en un texto al que accedió El Destape.

 

Presunto lavado.

 

El ex diputado nacional, desde septiembre del año pasado comenzó a ser investigado por la Justicia federal por presunto lavado de dinero proveniente de sus vínculos con Machado, quien ya lleva más de seis meses detenido en EE.UU. tras declararse culpable de delitos de lavado y fraude.

 

El medio porteño indicó que la investigación sobre Espert tiene como punto de partida el ingreso de al menos 200.000 dólares desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado, que ya reconoció haber financiado al economista liberal en su campaña presidencial de 2019. También le prestó dos aviones suyos, una camioneta y dinero.

 

El fiscal de la causa está detrás de millonarios movimientos bancarios de 135.000 dólares, $230.000.000 y analiza la compra de autos de alta gama e inversiones inmobiliarias que llevó adelante Espert.