Por el escándalo Libra congelan en Estados Unidos 280 millones de dólares

La jueza federal Jennifer Rochon del tribunal Distrito Sur de Nueva York , ordenó congelar 280 millones de dólares vinculados a la presunta criptoestafa promocionada por el presidente Javier Milei. 

La magistrada interviene en las demandas colectivas que fueron impulsadas por inversores que perdieron miles de dólares al comprar el token $Libra promocionado por el mandatario argentino. 

Página 12 recordó que esta semana, la empresa Circle ejecutó la inmovilización de casi 58 millones de dólares en USDC (dólares cripto), monto que estaba comprendido en la disposición de la magistrada. El medio citado detalló que la medida cautelar ordenada por Rochon, prohíbe a Hayden Davis, Gideon Davis, Thomas Davis, Julian Peh y Benjamin Chow más sus respectivas empresas, realizar operaciones (transferir, vender, pagar, procesar, entre otras acciones) con criptoactivos vinculados a la venta de la criptomoneda del escándalo.

Restricción.

El cálculo de los 280 millones de dólares surge de la presentación que hicieron los estudios jurídicos del exfiscal Timothy J. Treanor y el abogado especializado Max Burwick. La medida preventiva dispuesta les da la razón al decir que "la demandante ha demostrado la probabilidad de un daño irreparable", en caso de no existir una cautelar, "dada la facilidad con la que estos activos podrían disiparse, los riesgos de que los demandados lo hagan y el valor de los activos definidos en relación con las pérdidas sufridas".

Rochon señaló en la resolución, a la que accedió el medio citado, que la restricción a los activos es "de interés público para asegurar su disponibilidad en caso de que el litigio" resulte a favor de los inversores que reclaman los fondos perdidos.

La jueza ordenó, además, que los demandados o sus abogados se presenten ante el tribunal el 9 de junio a las 10 de la mañana "o tan pronto como sea posible". Si hay oposiciones, tienen plazo para presentarlas hasta el martes 2 de junio.

Fuero federal.

Por otra parte, el medio informó que la causa que tramita en Estados Unidos pasó recientemente al fuero federal por impulso de Chow, uno de los implicados, exCEO de Meteora, una de las plataformas utilizadas. Se unificó por otro fraude con una criptomoneda llamada $M3M3, en la que había trabajado también con Davis. El empresario renunció apenas estalló el escándalo $LIBRA. En una conversación que filtró el sitio Solana Floor, donde se lo escuchaba dialogar con el fundador de Defi Tuna, Moty Povolotski, Chow decía, apenas después de concretada la maniobra de rug pull con el activo promocionado por Milei: "acabo de habilitar al mayor criminal del mundo", en relación a Davis, su padre y su hermano.

Una de las características de este expediente es que dejó a un lado al presidente Milei, a su hermana Karina y otros funcionarios argentinos que pudieran estar implicados. Lo hizo para simplificar el trámite en Nueva York y evitar las complicaciones que generaría investigar a un presidente en ejercicio. A ellos los investiga en el país María Servini. Sin embargo, en la demanda presentada en los Estados Unidos contempla el rol decisivo jugado por el Presidente Milei y sus allegados en la trama de la criptoestafa.

El estudio del exfiscal Treanor difundió un comunicado en el que anuncia "que ha obtenido una orden de restricción temporal que congela hasta $280 millones en ganancias por la venta de la criptomoneda conocida como $LIBRA. Como se alega en los documentos judiciales del caso Hurlock contra Kelsier, los acusados ​​promocionaron falsamente $LIBRA como una oportunidad de inversión en la economía argentina, llegando incluso a convencer al presidente de Argentina para que promocionara el token y defraudando a aproximadamente 75,000 inversores. La orden representa una victoria crucial para las víctimas del fraude de criptomonedas $LIBRA y ayuda a garantizar que los fondos estén disponibles para las víctimas de la estafa si el litigio prospera".

"Es un primer paso crucial para garantizar justicia para quienes compraron $LIBRA basándose en afirmaciones fraudulentas de que apoyaría la economía argentina", sostuvo Treanor, director ejecutivo de Treanor Law PLLC. "La orden del Tribunal ayuda a garantizar que haya fondos reales disponibles para compensar a las víctimas de esta estafa a medida que avanza el litigio". Cuenta que la demanda colectiva es compartida con el estudio Burwick Law y que creen que "la orden de congelamiento de $58 millones de dólares dictada por el Tribunal contra Circle es la mayor jamás obtenida por un particular que se aplica al emisor de una criptomoneda estable, lo que impide a los demandados acceder a estos fondos mientras el caso sigue su curso".

Desde Argentina también se pidió el congelamiento de los fondos, por impulso de una de las querellas --la de Martín Romeo-- y el exhorto salió rumbo a Estados Unidos a mediados de abril. No está claro si la medida aplicada por Circle tiene también relación con el pedido que se hizo desde acá. En un comienzo lo había firmado la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien la Cámara de San Martín apartó del caso, y pasó todo a manos de Servini y el fiscal Eduardo Taiano.

Teléfonos.

Página 12 indicó que Taiano le pidió a las compañías de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA "que informen todas las titularidades que registren o hayan registrado Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, desde el mes de enero de 2024 hasta la actualidad". 

Es el paso previo a la realización de un entrecruzamiento telefónico, también pedido por la querella para detectar quiénes se comunicaban en momentos claves en los que se habría gestado el lanzamiento de $Libra.