Procesaron a Espert por lavado de activos

La situación judicial del ex diputado José Luis Espert se complicó. El juez federal Lino Mirabelli lo procesó por presunto lavado de activos, impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. La causa busca determinar el origen y el destino de los u$s200.000 que el ex diputado recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos, en una operación vinculada a una estructura empresarial relacionada con Federico “Fred” Machado.

La resolución también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario del lavado, con un embargo de $700 millones, y a la sociedad familiar Varianza SA, sobre la que se dispuso un embargo de $500 millones.

El expediente tramita en el Juzgado Federal 2 de San Isidro y tiene como uno de sus ejes una transferencia realizada el 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos. El dinero habría sido enviado desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado.

Según publicó Ambito, la investigación intenta establecer si esos fondos tuvieron un origen ilícito y si fueron incorporados posteriormente al circuito económico y financiero para darles apariencia de legalidad. El procesamiento constituye un avance de la causa, pero no implica una condena.

Investigación.

La fiscalía sostiene que la transferencia estuvo relacionada con una empresa minera de Guatemala, Minas del Pueblo, vinculada a Machado, y cuestiona que el supuesto contrato de asesoramiento profesional invocado por Espert haya tenido una contraprestación real.

En su defensa, Espert sostuvo que el pago correspondía a un trabajo de consultoría para esa compañía. En julio pasado, cuando amplió su declaración indagatoria ante Mirabelli, presentó un escrito de descargo con documentación y correos electrónicos que, según su versión, respaldarían la existencia de la contratación. También pidió su sobreseimiento.

La pesquisa busca determinar qué ocurrió con el dinero después de la transferencia y si fue utilizado para adquirir bienes o financiar gastos. Entre los movimientos patrimoniales bajo análisis figuran operaciones vinculadas con vehículos y un proyecto inmobiliario.

Cabe recordar, que Machado es otro de los aspectos centrales del expediente. El empresario fue investigado en Estados Unidos por delitos financieros y vinculados al narcotráfico, y terminó extraditado a ese país.