Revelan que Ueno Bank lavó 4 millones de dólares de un narco

Ueno Bank, la firma bancaria que hizo caer de la presidencia de Paraguay a Santiago Peña (hoy detenido) habría lavado 4 millones de dólares del narcotraficante Sebastián Marset, según reveló una investigación periodística del Diario Ultima Hora, de México.

De acuerdo con la carpeta de investigación por la que se condenó a seis años de prisión a Alberto Koube, señalado como operador de Marset, quien utilizó contratos de inversión préstamos y certificados de depósito para introducir dinero de origen ilícito en dos empresas del Grupo Vázquez, propietaria de Ueno Bank.

Las operaciones realizadas en estas empresas de la familia Vázquez fueron concretadas entre noviembre y diciembre de 2021, y movilizaron fondos por 3.8 y 4.1 millones de dólares, según el informe periodístico.

El 28 de diciembre de 2021, Koube movió 2.5 millones de dólares, el mismo día se concretaron dos operaciones a través de Are Inversiones S.A. firma utilizada por Koube en el esquema investigado y que, según la acusación, habría sido adquirida para Sebastián Marset. En el mismo acto, invirtió en la otra empresa del Grupo Ueno, Credicentro.

“La fiscalía identifica esas operaciones como préstamos simulados para poder utilizar el sistema bancario de Ueno Bank para lavar dinero del narcotráfico”, señaló la publicación.

Dichos movimientos se realizaron mientras Marset se encontraba detenido en Dubái. El ex fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, que investigaba al consultor argentino de ultraderecha Fernando Cerimedo, imputado en Bolivia por intento de feminicidio y lavado de dinero, fue detenido por el gobierno de Bolivia que usó como única prueba declaraciones de Marset.