Denuncias por lavado de dinero

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se presentó ayer como querellante en las cuatro denuncias realizadas ante la Justicia Penal por presunto lavado de dinero, que involucran a empresarios y figuras de la farándula.
Fuentes judiciales precisaron que los abogados de la AFIP presentaron el poder en las primeras horas de la mañana y que el documento lleva la firma del titular de la entidad, Ricardo Echegaray.
Del total de causas por presunto lavado de dinero que involucran, entre otros, al empresario Lázaro Baez, tres de ellas están en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, y la restante en el juzgado 7, de Sebastián Casanello.
En el marco de estas causas, la AFIP aguarda que la Administración Tributaria del Reino Unido le confirme si el financista Federico Elaskar es propietario de la sociedad off-shore Assure Investments Limited, radicada en Londres. Esta empresa no fue declarada por Elaskar ante la AFIP.
Por otra parte, El juez federal platense Adolfo Ziulu dictó una inhibición de bienes por valor de $314.686 contra Leonardo Fariña, el joven que dijo haber manejado millones de dólares del empresario Lázaro Báez.
Fuentes judiciales informaron que la medida cautelar resuelta por el magistrado se produjo al hacer lugar a un recurso de amparo que un año atrás había presentado la AFIP contra Fariña. (Télam)