Investigada por lavado

La financiera “Sur Finanzas”, que el ambiente futbolístico considera ligada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, será denunciada ante la Justicia como autora de presuntas maniobras de evasión durante los últimos tres años, por una cifra que las fuentes estiman superior a los 3.300 millones de pesos. Según la agencia Noticias Argentina la financiera (cuya presidenta es Graciela Vallejo y su vicepresidente, Maximiliano Ariel Vallejo) es investigfada desde hace meses por la Dirección General Impositiva (DGI) por maniobras relacionadas con evasión del “impuesto al cheque”.

Fuentes judiciales refirieron también una investigación iniciada por la Regional Sur de la DGI, que acusda a Sur Finanzas de haber armado un sistema de presunto lavado de activos, cuyo monto superaría los 818.000 millones de pesos.

La financiera fue fundada en 2022 en Adrogué (Lomas de Zamora), y durante la gestión de Tapia en la AFA sostuvo roles como anunciante, primero, y otorgante de préstamos a distintos clubes del fútbol argentino, especialmente de primera división. La firma se creó con la denominación de Neblockchain SA, pero sus actividades más intensas tomaron forma a fines de 2023, en torno a la gestión de criptomonedas y billetera virtual. Finalmente, en agosto de 2024 adoptó su nombre actual: Sur Finanzas.

Maximiliano Vallejo publica habitualmente fotos junto a Tapia, y en los últimos tiempos Sur Finanzas consiguió que el Torneo de la Liga Profesional de AFA sea denominado “Copa Sur Finanzas”. También fue sponsor de la camiseta de Racing y contrató abundante publicidad en Barracas Central, el club de Tapia, y otros equipos.