Novelli gestionó cuentas y empresas en Panamá

El trader Mauricio Novelli, estrechamente vinculado al presidente Javier Milei con quien está imputado en la criptoestafa de $Libra, abrió cuentas y todo indica que la empresa MGN Enterprise INC en Panamá, uno de los principales paraísos fiscales del mundo.

 

Según informó en un artículo el portal El Destape, lo hizo en las vísperas del Tech Forum, el evento que organizó Novelli en octubre de 2024 donde estuvieron presentes todos los protagonistas de la criptoestafa. La firma siguió activa cuando se lanzó $LIBRA y aparece asociada a Kelsier Ventures, de Hayden Davis, que lanzó el token.

 

El artículo firmado por Franco Mizrahi, indica que la información se desprende de documentos analizados por el medio, entre ellos, una serie de chats de Novelli con la influencer y exGran Hermano Romina Malaspina, con quien mantuvo una relación muy cercana en tiempos a los que coordinaban un viaje al país caribeño.

 

En el peritaje de los dispositivos electrónicos de Novelli que se hizo en el caso $Libra hay distintas referencias a al menos un viaje a Panamá, a entrevistas en bancos de allí y a una relación clave con el estudio de abogados panameño Angel, Cohen, Richa & Asociados (Ancori) que según constató el medio figura al frente de la empresa MGN Enterprise INC, que está vinculada a Novelli. De hecho, MGN podría hacer alusión al nombre del trader: Mauricio Gaspar Novelli, el amigo de Milei que estaba al teléfono con el Presidente al momento de lanzarse el token del escándalo, el 14 de febrero de 2025. Novelli viajó a Panamá para la fecha en que se crea la empresa: agosto de 2024.

 

Peritaje.

 

El medio halló dos archivos que se desprenden del peritaje del celular de Novelli que parecen preacuerdos de la firma panameña MGN Enterprise INC y pueden ser relevantes para reconstruir la ruta del dinero de la criptoestafa: uno es con una firma suiza que está en inglés y fechado el 5 de febrero de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires; el otro, que sería su anexo, incluye a Kelsier Ventures, la empresa de Hayden Davis que creó el token $LIBRA.

 

Como explicó el periodista de tecnología Maximiliano Firtman, ambos son parte del mismo proyecto: el lanzamiento de otro token tipo $Libra, Bad Idea AI (BAD AI), que se lanzó el 20 de febrero de 2025, es decir, 6 días después del token que promocionó Milei. La Blockchain BNB lanzó una alerta sobre ese token. Advirtió que era riesgoso para los inversores.

 

“El acuerdo era por un supuesto asesoramiento para lanzar esta otra criptiomoneda que, como no podía ser de otra manera, terminó en $0”, afirmó Firtman, quien consideró que “parecía $Libra técnicamente aunque publicada en otra red y no en Solanas”.

 

Transacciones.

 

La fecha del acuerdo para el lanzamiento de esa otra criptomoneda no es menor: es el 5 de febrero. Entre el 3 y 4 de febrero de 2025 se realizaron transacciones millonarias hacia cuentas cripto del “cuevero” de Novelli, Camilo Rodríguez Blanco. Según reconstruyó la justicia, el 4 de febrero ingresaron en cuentas de Rodríguez Blanco más de 4 millones de dólares. El mismo 4 de febrero Novelli abrió una caja de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia. El 17 de febrero, el primer día hábil después de criptescándalo la madre y hermana del trader fueron a vaciar esa caja.

 

La pista panameña impone a la Justicia investigar los negocios de Novelli en ese paradigmático paraíso fiscal.

 

Tal como se desprende de los chats que conforman el peritaje del caso $LIBRA, Novelli planeaba viajar a Panamá en los primeros días de agosto de 2024. Todo indica que viajó y para constituir la firma MNG Enterprise.