Correntinos pagaban deudas en AFIP con cuenta del Gobierno

Una denuncia radicada en agosto de 2016 en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) reveló un hecho llamativo y que tuvo consecuencias para dos empleadas de la dirección de Relaciones Laborales de La Pampa: se descubrió que personas radicadas en Corrientes pagaban sus deudas con la AFIP mediante 66 débitos automáticos hechos con una cuenta oficial del Ejecutivo provincial.
El Expediente Nº 14508/2018 está caratulado como «Fiscalía de Investigaciones Administrativas s/ información sumaria art. 52 del rifia (expte. interno n° 97/16- FIA)» y fue subido a la página web de la FIA en febrero de 2019.
Allí se detallan las actuaciones y los pedidos de sanciones dispuestas luego de la investigación que se desarrolló desde agosto de 2016 a partir de una denuncia del delegado de Relaciones Laborales, Cristian Jiménez. Se pudo develar que entre el 16 de abril de 2015 y el 12 de agosto de 2016 se hicieron 66 débitos directos por un monto total de 332.621,62 pesos.
Dichos débitos no estaban autorizados por Relaciones Laborales y lo llamativo es que esos pagos electrónicos fueron realizados hacia planes de regularización de deudas de la AFIP de contribuyentes que figuraban radicados en la provincia de Corrientes.
La cuenta desde donde se hicieron los débitos pertenece al Banco de La Pampa y la FIA, a cargo de Juan Carlos Carola, determinó que dos empleadas de Relaciones Laborales no cumplieron adecuadamente con su deber de controlar esos movimientos.
«La Delegación de Relaciones Laborales informó que los agentes encargados del manejo de la Cuenta Nº 14082/7 Fondos de Terceros son Liliana Avila y Claudia Carina Salabardo; y Cristian Jiménez como delegado de Relaciones Laborales. El contador con el que cuenta el
organismo es Javier Salvadori Verón», detalló la FIA en su expediente de ese momento.
En tanto, Jorge Walter Guzmán, en su calidad de Gerente de Operaciones del Banco de La Pampa, aseguró ante la Fiscalía que es la AFIP quien autoriza los pagos a través del ingreso con clave fiscal al sistema e ingresando un número que en este caso en particular es de Relaciones Laborales y no estaba validado con ese CUIT respectivo.

Correntinos.
«Según se pudo verificar desde esta Delegación en base a la información suministrada por el Banco de La Pampa a través de los resúmenes bancarios y nota enviada desde dicha entidad, se logró identificar quienes son los contribuyentes que han usado el CBU de la Cuenta Corriente Fondo de Terceros para regularizar su deuda ante AFIP. Con éste dato se
pudo saber quiénes son (persona física/jurídica) y cuál es su domicilio fiscal, se procedió a verificar a través de la página de AFIP el C.U.I.T. de cada uno y se observó un común denominador en todos ellos y es que se trata de contribuyentes radicados en la provincia de Corrientes», detalló la FIA en su resolución.
La Fiscalía resaltó que se trató de «una situación sumamente irregular» y, como conclusión, señaló «que hay una serie de controles de parte de AFIP que han fallado y que han permitido esta operatoria» irregular.
En tanto, se imputó a Zalabardo y Avila «…haber incumplido los deberes que a los agentes del Estado imponen las normas vigentes» y agregan que «la conducta de las agentes antes referidas como responsables del manejo de dicha cuenta, resultaría negligente y se traduce en la falta de control efectiva del movimiento de la cuenta, a través de los resúmenes bancarios, permitiendo con ello que esa operatoria se siga realizando sin tomar el conocimiento oportuno que les permita solicitar la ‘reversión’ o ‘baja’ de los débitos directos, contribuyendo en definitiva a la extracción ilegal de recursos bajo resguardo del Estado.

Suspensiones.
Cuando fue indagada, Avila manifestó «la imposibilidad de contar con mecanismos o herramientas de control sobre los movimientos que se llevaban a cabo en la Cuenta, además de no estar a su cargo dicha tarea, como así también la decisión de renunciar a la cuenta Fondo de Terceros, la cual se efectivizó el 1° de enero de 2018».
Zalabardo presentó su descargo por escrito y dijo: «Niego y desconozco que mi conducta hubiere sido negligente o con falta de control. Niego y desconozco que no se hubiere efectuado el control de resúmenes bancarios, permitiendo que esa operatoria se siguiera realizando, efectuándose débitos de la cuenta, que no correspondieran». También apuntó que esa no era su función específica y que en la Delegación había gran acumulación de trabajo para poco personal disponible. Finalmente, la FIA solicitó una sanción de siete días para ambas empleadas del Estado.