Pampeano en la mira de Cancillería

JUAN JOSE REYES
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa, Eduardo Fernández Mendía, fue notificado recientemente por el Ministerio de Relaciones Internacionales, Comerciales y Culto, a cargo del canciller Felipe Solá, de una requisitoria novedosa. Lo concreto es que llegó un exhorto librado desde la justicia de la República Oriental del Uruguay (Dajin 669/21) donde le solicitan notificar por una demanda de fraude fiscal y/o compraventa simulada a un asegurador pampeano (las siglas de su nombre son PDM) residente en Santa Rosa. Ya hubo dos diligenciamientos de parte de un oficial notificador del STJ sin que dieran resultado, ya que en el domicilio informado en La Pampa por el accionista de la empresa demandada hubo ausencia de morador (sobre calle Torroba.
Si bien la documentación respaldatoria con la que se cuenta no determina si la acción simulatoria, según la legislación del país vecino, es por un fraude fiscal propiamente dicho o la de una compraventa simulada o un pacto simulatorio entre partes («donación trucha»), por primera vez arriba a La Pampa un exhorto del Consulado del Uruguay (344191/21) para notificar al accionista de la firma denunciada, que es pampeano. La rogatoria librada en los términos de la Asistencia Judicial Internacional (Ley 24.578) tiene por objetivo que el máximo organismo jurisdiccional local notifique al productor de seguros y devolverle las actuaciones al juzgado exhortante, agotando todos los medios disponibles. La firma de Cancillería es signada por la Directora de Asistencia Jurídica Internacional de Argentina, Flavia Graciela Amoroso.

Juicio en Uruguay.

La causa se tramitó originalmente en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de segundo turno de la ciudad balnearia uruguaya de Colonia del Sacramento, a cargo de la jueza Xenia María Pedrozo Ibáñez el 27 de octubre de 2017 (223-288/2017). La causa en autos está caratulada como «Teilleri Oscar y otros c/Coldesur SA s/Acción Simulatoria». Los imputados y a ser notificados en Argentina (Oficio 78/2001) por el Decreto 20/2019 del 1 de febrero de 2019 del Uruguay fueron tres accionistas argentinos de los cinco que componen la firma Coldesur SA, que son NEG y HG de la localidad de San Martín de los Andes en la provincia del Neuquén y PDM de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Al no presentarse dentro de los 90 días de iniciada la causa, tres años y medio después (el 14 de junio pasado) llegó el exhorto del Ministerio del Interior uruguayo en cumplimiento a lo establecido en el protocolo de Las Leñas de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa.
Como se explicitó, el STJ envió dos veces al notificador, quien no obtuvo respuesta de morador alguno en el domicilio respectivo (sobre la calle Torroba, en Santa Rosa) el día 23 de junio pasado.

Búsqueda en La Pampa.

Ya el 12 de marzo pasado, la Asesora Letrada uruguaya del Ministerio de Educación y Cultura, María José Rodríguez, comunicó a la cancillería del Uruguay (8162/02) el pedido formal del exhorto a dos tribunales de justicia de Argentina, a la de Neuquén y a la de La Pampa. Pudo conocerse además que el pampeano involucrado, uno de los cinco accionistas demandados de la firma Coldesur SA por el empresario Oscar Omar Teilleri, es un trabajador autónomo de nuestra provincia (paga Ganancias e IVA a la AFIP) y opera dentro del mercado asegurador como productor de seguros desde 2011. Asimismo se conoció que comercialmente opera en el país con los bancos Patagonia y el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y además en el exterior se maneja con la tarjeta de crédito American Express, estando en la central de deudores del sistema financiero argentino en situación normal y sin cheques rechazados. No hay datos en la Unidad de Información Financiera (UIF) que tiene a su cargo la prevención del lavado de activos.