Citaron a Espert a declarar

El ex diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, fue citado por la Justicia federal a declaración indagatoria, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por recibir 200 mil dólares de Fred Machado.

 

La citación para el martes 30 de junio tiene la firma del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien dio lugar al pedido del fiscal Fernando Domínguez. También fue citado a declarar Mariano Cosentino, contador del ex legislador libertario.

 

La indagatoria sobre Espert y su contador ahondará en lo que se considera un intento de blanquear el dinero obtenido de manera ilegítima para la campaña presidencial de Espert en 2019.

 

La solicitud del fiscal Domínguez se da a ocho meses de que Espert se viera obligado a dar de baja su candidatura a diputado, luego de que se descubrieran sus vínculos financieros con el empresario aeronáutico Federico ‘Fred’ Machado, detenido por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico.

 

“Espert sostuvo que recibió 200 mil dólares de parte de Machado en concepto de asesoramiento para su empresa minera de Guatemala. Pero para el fiscal Domínguez ese contrato es trucho y fue una simulación para blanquear la operación”, explicó La Política Online.

 

Espert habría firmado un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el depósito de esos 200 mil dólares. Sin embargo, la Justicia dio por probado que nunca viajó a dicho país para prestar los servicios y que las minas de la empresa ni siquiera estaban operativas. Incluso, peritos caligráficos determinaron que las firmas del contrato de consultoría eran falsas.

 

La fiscalía sostiene que el ex diputado habría usado esos fondos para comprar autos de alta gama e integrar pagos en un fideicomiso inmobiliario. Actualmente, Espert mantiene la prohibición de innovar, además de tener congelado el total de sus bienes y sus cuentas financieras de forma preventiva.

 

A esto se suman declaraciones testimoniales incorporadas al expediente, que detallan un circuito informal de manejo de divisas en la propiedad del legislador, según informó Página/12. “Al menos nueve testigos de bajos recursos -entre ellos un repartidor de plataformas de mensajería- declararon haber realizado transferencias en pesos a las cuentas de Espert por montos de hasta un millón de pesos luego de retirar sobres con dólares en efectivo directamente desde su domicilio particular”, agrega ese medio.

 

Machado, en tanto, fue extraditado y está preso en Estados Unidos luego de declararse culpable ante la Justicia de Texas por los delitos de fraude y lavado de activos, lo que permitió por ahora no ser investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.