Taiano prepara nuevas medidas

El fiscal Eduardo Taiano, que tiene a su cargo la investigación del Criptogate por la difusión de la criptomoneda $LIBRA, preparará nuevas medidas para esclarecer presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias.

 

Entre las medidas se encuentra la recopilación de pruebas digitales clave, la localización de activos, el rastreo de transacciones sospechosas y también pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operatoria.

 

Sin embargo, Taiano se centra en la preservación de la prueba digital.

 

El fiscal solicitó registros detallados de todas las transacciones que tengan vínculo con $LIBRA, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas.

 

También ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas de las redes sociales, entre las que se incluye el tweet del presidente Javier Milei promoviendo la criptomoneda, del pasado 14 de febrero.

 

El congelamiento de direcciones digitales, para Taiaino, tiene como objetivo evitar la dispersión de los fondos e impedir que los activos obtenidos mediante la operación fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo cual haría mucho más difícil su rastreo.

 

A su vez, el fiscal trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a la información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero.

 

Ya se iniciaron gestiones, junto a organismos internacionales y entidades reguladoras, para obtener registros de los movimientos financieros.

 

Taiano también solicitó registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, informes sobre las comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA.

 

Por último, el fiscal puso el ojo en el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en el país.

 

Tiene como objetivo verificar si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA como también en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores, en cuanto a su comercialización.

 

Demanda colectiva.

 

Un estudio jurídico neoyorkino presentará ante la Justicia de ese distrito una nueva demanda por la megaestafa originada por $Libra.

 

Si bien la denuncia pareciera no apuntar directamente contra el primer mandatario, acusa que hubo “personas con información privilegiada” entre los cuales podría figurar.

 

“La responsabilidad se centrará en Meteora, Kelsier, KIP, los proveedores de infraestructura y ciertos KOL”, dijeron los denunciantes y aclararon que por el momento “no creemos que la responsabilidad se extienda a aquellas personas que no participaron directamente en la estructuración o ejecución del plan”.

 

La presentación será hecha por el estudio Burwick Law bajo el formato de demanda colectiva y fue presentada contra empresas e influencers que estarían involucrados en el megescándalo internacional.

 

La demanda colectiva llegará al Distrito Sur de Nueva York y será formulada antes del 14 de abril, “posiblemente antes”, indicó el bufete.

 

“Los inversores que deseen recibir actualizaciones o estén interesados en unirse al litigio deben comunicarse con nuestro equipo”, ofrecieron a través de un posteo en las redes sociales.

 

Denuncias.

 

Milei está denunciado en Estados Unidos, Europa y Argentina. Hay más de 100 causa abiertas y tanto el Departamento de Justicia estadounidense como el FBI son parte en la investigación.

 

En todos los casos, al Presidente se lo acusa de haber sido parte de la maniobra y haber pertenecido a círculo que tuvo información privilegiada que posibilitó el ascenso, toma de ganancia y caída de $Libra.

 

En Estados Unidos, el Estudio Moyano & Asociados interpuso una denuncia en representación de 40 ciudadanos estadounidenses y residentes que fueron motivados por el posteo de Javier Milei y que luego fueron estafados tras esa inversión.

 

En España, la denuncia llegó a la fiscalía de la Audiencia Nacional, que investiga "las consecuencias de las operaciones fraudulentas y contra la seguridad financiera llevadas a cabo por el presidente de Argentina, Javier Milei". (Ambito/Pagina12)