La Justicia ya investiga a Milei por el caso $Libra

El fiscal federal Eduardo Taiano avanzó en la investigación sobre la creación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, con el objetivo de determinar las circunstancias de su desarrollo y la participación de los imputados, entre ellos el presidente Javier Milei.

El expediente, que analiza posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, también involucra a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.

Tras la ratificación de las denuncias en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1, la jueza María Romilda Servini delegó la causa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, conforme al artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

En el marco de la pesquisa, y ante la urgencia del caso, se amplió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, con el propósito de preservar y recuperar evidencia clave.

Asimismo, se solicitaron informes a distintos organismos públicos y privados vinculados con la investigación, mientras se evalúan nuevas medidas que podrían adoptarse en los próximos días para esclarecer los hechos denunciados.

Irregularidades.

La empresa de Hayden Davis, presidente de Kelsier Ventures, creadora y responsable del lanzamiento del fallido token $Libra, nunca se inscribió en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que enlista a personas físicas y jurídicas con operaciones de criptoactivos en la Argentina.

Ámbito subrayó que el dato no es menor, dado que en su posteo inicial en la red X, el presidente Javier Milei justificó la promoción de la cripto $Libra enmarcada en un proyecto que buscaba potenciar el financiamiento de emprendedores en la Argentina, algo que nunca podría haber ocurrido.

El medio citado consultó a la CNV, que minimizó los alcances del registro y justificó la no inscripción con una falta de regulación complementaria para el PSAV, aunque ese listado público está vigente y se lo puede consultar libremente.

Voceros del organismo afirmaron que $Libra -que es token- se lanzó a través de una billetera descentralizada de la red Solana, que no es un PSAV, tiene otra naturaleza y por eso no figura en el registro, ni está regulada por el organismo. La duda es por qué la empresa de Davis o alguna asociada local no aparecen en el listado donde hay 127 registros de firmas locales y del extranjero, que sí se anotaron para operar en el país.

Requerimiento.

Al fiscal Eduardo Taiano le generó la misma inquietud, por eso envió un requerimiento a la CNV en la batería de medidas que dictó el viernes al mediodía. También pidió información al Banco Central.

La discusión acerca de si la empresa que promovió $Libra debía o no estar inscripta en la CNV por intercambiarse en un sistema desregulado y descentralizado genera un debate técnico en la industria cripto, pero choca directamente con el presunto objetivo inicial que tenía todo el proyecto y que fue el primer escudo de defensa de Javier Milei cuando estalló el escándalo, hace una semana.

Registro.

Ámbito recordó que el registro ante la CNV fue creado por el propio Gobierno de LLA. Milei terminó recomendando una inversión en un activo que no estaba registrado, de acuerdo a la RG 994 de la CNV publicada en el Boletín Oficial el 22 de marzo de 2024.

$Libra no debería estar inscripto, de eso no surgen dudas porque no se inscriben los token que enlistan las empresas. A su vez, Solana es una blockchain, por ende, no es considerada un PSAV. Sin embargo, Kelsier Ventures y KIP Protocol (la empresa de Julian Peh, quien hace pocos meses se reunió con el propio Milei en un evento en Buenos Aires) deberían haberse registrado ante la CNV por la supuesta actividad que pensaban llevar a cabo. Y más si un funcionario público quiere recomendar una inversión. Esto debía ser previo a iniciar sus actividades. La obligación, de acuerdo a la norma, corre tanto para si son residentes en Argentina como si operan en el extranjero siempre y cuando sus servicios estén dirigidos a residentes argentinos.

Este es el segundo punto de discusión porque la promoción

-difusión, dijo- la termina realizando el Presidente del país, ¿Cómo argumentar que los destinatarios eran inversores de riesgo calificados cuando la recomendación la realiza la máxima autoridad de la Argentina?

The Economist se refirió a $Libra.

El medio inglés The Economist se sumó ayer a las repercusiones por el escándalo cripto que involucra al presidente Javier Milei, luego de promover inversiones en el token $Libra. La nota se refiere a la situación como “su primer escándalo como presidente” y aseguró que imita a su par estadounidense Donald Trump.

“Milei enfrenta el primer gran escándalo de su presidencia. El 14 de febrero publicó en X elogiando una criptomoneda llamada $Libra, diciendo que financiaría ‘pequeñas empresas y emprendimientos argentinos’. Miles de personas compraron durante la siguiente hora. El precio subió de u$s21 centavos a un máximo de u$s5.54 y luego colapsó”, comienza el artículo, titulado El revés cripto de Javier Milei.

Reunión.

Ilan Goldfajn se reunió con Javier Milei y respaldó el proyecto económico de Javier Milei.visibility

El BID respaldó el rumbo económico del Gobierno y detalló que analizan financiar proyectos por u$s1.000 millones. “El Presidente trató de distanciarse del proyecto, insistiendo en que su cargo no constituye un respaldo. Dijo que actuó de buena fe y que ‘no estaba familiarizado con los detalles’. Curiosamente, su oficina dice que habitualmente respalda empresas”, agregó la nota.

Además, menciona el rol del empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, que subió un comunicado y un video a sus redes sociales el fin de semana pasado en los que dijo que es un asesor del presidente Milei y que está “trabajando con él y su equipo” en proyectos de tokenización de activos en la Argentina.

Conexión.

En base a esto, The Economist sostiene: “La oficina de Milei ha dicho que el gobierno no tiene conexión con el empresario. Davis formó parte de un equipo que lanzó una criptomoneda promovida por Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, en enero. Esa moneda perdió el 90% de su valor en unos días”.

“Es posible que el Presidente haya estado emulando a su ídolo Donald Trump, quien lanzó una criptomoneda en enero (su valor también se desplomó). Milei también ha seguido su ejemplo de Trump al anunciar la retirada de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud y está considerando abandonar los acuerdos climáticos de París. La saga $LIBRA muestra que no toda imitación de MAGA es una apuesta segura”, cierra el artículo de The Economist.

(Ambito/Pagina12/NA)